阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：111年 - 111 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#111683 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#111683

年份：111年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

35.依金融機構防制洗錢辦法規定，對客戶身分持續審查之適當時機，不包括下列何者？
(A)客戶加開帳戶時
(B)依客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
(C)得知客戶身分背景資訊有重大變動時
(D)帳戶轉列靜止戶時
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#5658910
未解鎖
<金融機構防制洗錢辦法第5條...
(共 254 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
推薦的詳解#5658707
未解鎖
第五條

(共 5 字，隱藏中）
前往觀看
10
0

私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#5514079
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第5條金融機構確認客...
(共 287 字，隱藏中）
前往觀看
5
0
私人筆記#5539445
未解鎖
金融機構洗錢防治辦法5金融機構確認客戶身...
(共 240 字，隱藏中）
前往觀看
4
0
私人筆記#6886109
未解鎖
答案： (D) 帳戶轉列靜止戶時 法規依...
(共 523 字，隱藏中）
前往觀看
3
0