35.某銀行 OBU 有一客戶甲經常匯款至國外，且每次金額達二百萬美元以上，下列敘述何者正確？
(A) OBU 客戶不受管理外匯條例規定限制，不須申報疑似洗錢交易
(B) OBU 客戶不受銀行法規定限制，不須注意異常交易
(C)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心
(D)銀行對 OBU 客戶之異常交易可以簡化審查機制

答案：登入後查看
統計： A(18), B(13), C(1696), D(37), E(0) #3273607

詳解 (共 1 筆)

#7316097
感謝112年 摩友提供
OBU稱為「國際金融業務分行」或「境外金融中心」
OBU帳戶 = 境外公司或外國自然人在台灣開設的帳戶（視為台灣境外之銀行帳戶）

OBU帳戶的優勢：
免稅、不受外匯管制、不受境內金融法令限制、不受利率管理條例限制

但(A)(B)(D)注意～～仍受我國的國際金融業務分行管理辦法的管制（應遵循洗錢防制法、資恐防制法...等）

正確(C)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心
調查局是國內金融情報中心-->可進行通報國外金融情報中心
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