35. 某銀行 OBU 有一客戶甲經常匯款至國外，且每次金額達二百萬美元以上，下列敘述何者正確？
(A) OBU 客戶不受管理外匯條例規定限制，不須申報疑似洗錢交易
(B) OBU 客戶不受銀行法規定限制，不須注意異常交易
(C)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心
(D)銀行對 OBU 客戶之異常交易可以簡化審查機制

答案：登入後查看
統計： A(21), B(31), C(2593), D(72), E(0) #2555183

詳解 (共 3 筆)

#4588838

OBU，英文全稱為Offshore Banking Unit，中文全稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」，是政府採取租稅減免或優惠措施，並減少外匯管制，以吸引國外法人或個人到本國銀行進行財務操作的金融單位。

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#4515162
(A) OBU 客戶不受管理外匯條例規定...
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#4839927

(C)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心

國內金融情報中心--調查局 

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2887592
未解鎖
OBU，英文全稱為Offshore Ba...
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