36.( )金融機構進行客戶盡職調查之所謂實質受益人係指對客戶具最終控制權或所 有權之下列何者？ A.團體 B.法人 C.自然人
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 C
(D)ABC

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統計： A(19), B(94), C(2010), D(565), E(0) #2066956

詳解 (共 4 筆)

#4796261

金融機構防制洗錢辦法   第 2 條

七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。


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#5004058
78.對於法人型客戶，保險機構應辨認法人...
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#4342788

自然人

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#3681309
https://law.moj.gov....
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