38.( )以下何者非洗錢防制專責主管之業務？
(A)規劃洗錢防制相關之教育訓練
(B)督導風險之辨識評估及監控政策
(C)發展防制洗錢計畫
(D)確認防制洗 錢相關法令之遵循

答案：登入後查看
統計： A(1584), B(415), C(865), D(259), E(0) #2066958

詳解 (共 4 筆)

#4255242
（二）前款專責單位或專責主管掌理下列事務： 1.督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執 行。 2.協調督導全面性洗錢及資恐風險辨識及評估之執行。 3.監控與洗錢及資恐有關之風險。 4.發展防制洗錢及打擊資恐計畫。 5.協調督導防制洗錢及打擊資恐計畫之執行。 6.確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循，包括所屬金融同業公 會所定並經本會准予備查之相關範本或自律規範。 7.督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法 指定對象之財物或財產上利益及其所在地之通報事宜。
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#4992849

沒有規劃

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#3681318
https://law.moj.gov....
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#4834464
銀行範本第16條
(共 10 字，隱藏中）
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3113710
未解鎖
依據「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本...
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