39.金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐,且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩漏訊息時, 應採下列何項措施?
(A)得不執行確認客戶之程序,而改以申報疑似洗錢或資恐交易
(B)仍需執行確認客戶之程序,以判定是否需申報疑似洗錢或資恐交易
(C)無需執行確認客戶之程序,亦無需申報疑似洗錢或資恐交易
(D)待下次客戶再交易時再做確認客戶程序,及評估是否需申報疑似洗錢或資恐交易

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統計: A(1769), B(580), C(17), D(17), E(0) #2199475

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#3814964
第 3 條金融機構確認客戶身分措施,應依...
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