44.銀行辦理存款開戶時，應識別客戶洗錢及資恐風險，請問有關識別個別客戶風險等級之風險因子，下列敘述 何者錯誤？
(A)客戶的地域風險
(B)客戶職業與行業
(C)申請往來之產品或服務
(D)客戶財富多寡

答案：登入後查看
統計： A(44), B(78), C(156), D(2093), E(0) #2199480

詳解 (共 2 筆)

#4259858
(D)客戶財富多寡 -與客戶洗錢集資恐風...
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#4936486
與客戶財務多寡無關，因有可能透過中間代理...
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