試題詳解

試卷：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

46.銀行辦理存款開戶時，應識別客戶洗錢及資恐風險，請問有關識別個別客戶風險等級之風險因子，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶的地域風險
(B)客戶職業與行業
(C)申請往來之產品或服務
(D)客戶財富多寡

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cool15223

B1 · 2023/12/24

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未解鎖

風險評估項目應包含客戶之地域風險（...

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