試題詳解

40.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係外國監理官裁罰涉及迴轉交易(U-TURN)之態樣？
(A)大量出售金融債券卻要求支付現金之交易
(B)客戶經常自國外收到特定金額以上款項後，立即再將該筆款項匯回同一個國家或地區的另一個人，或匯至匯款 方式在另一個國家或地區的帳戶者
(C)客戶經常存入境外發行之旅行支票及外幣匯票
(D)交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更換付款地點