49.下列何者與辨識產品及服務、交易或支付管道風險較無直接關聯？
(A)與現金之關聯程度
(B)是否為主管機關核准之商品
(C)是否為面對面業務往來關係或交易
(D)是否為高金額之金錢或價值移轉業務

答案：登入後查看
統計： A(273), B(1294), C(313), D(114), E(0) #2967473

詳解 (共 5 筆)

#5653799

https://www.mjib.gov.tw/userfiles/files/35-洗錢防制處/自律規範/02-02-01b.pdf
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#5570340
（三）產品及服務、交易或支付管道風險1....
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#5631539
洗錢風險因素1.現金關聯2.面對面3.高...
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#5608966
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...
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#5949931

產品及服務、交易或支付管道風險:
1、 銀行應依據個別產品與服務、交易或支付管道的性質，識別可能會為其帶來較高的洗錢及資恐風險者。
2、 銀行於推出新產品或服務或辦理新種業務(包括新支付機制、運用新科技於現有或全新之產品或業務)前，應進行洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險。
3、 個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素舉例如下:
(1) 與現金之關聯程度。
(2) 建立業務關係或交易之管道，包括是否為面對面交易及是否為電子銀行等新型態支付工具等。
(3) 是否為高金額之金錢或價值移轉業務。
(4) 匿名交易。
(5) 收到款項來自於未知或無關係之第三者

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6598183
未解鎖
銀行應針對不同產品、服務、交易或支付管道...
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