46.有關銀行辦理客戶審查作業之敘述下列何者錯誤？
(A)執行客戶審查之時機可分為「初次審查」及「持續審查」
(B)對於客戶留存的資料真實性有所懷疑時，應辦理客戶審查作業
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時，不需辦理客戶審查，應直接向主管機關辦理申報作業
(D)應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資料之更新

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統計： A(105), B(88), C(1438), D(40), E(0) #2967470

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X(C) 發現疑似洗錢或資恐交易時，不...
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(C) 發現疑似洗錢或資恐交易時，應依金...
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金融機構第五條
、金融機構應對客戶業務關係中之交易進行詳細審視，以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符，必要時並應瞭解其資金來源。
三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。
四、金融機構對客戶身分辨識與驗證程序，得以過去執行與保存資料為依據，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分。但金融機構對客戶資訊之真實性或妥適性有所懷疑、發現客戶涉及疑似洗
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