42.有關客戶風險等級之風險級數規定,下列敘述何者錯誤?
(A) 至少應有兩級(含)以上之風險級數
(B) 銀行應向客戶說明其風險等級,以利業務推展
(C) 國外重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶融法制
(D) 對於新建立業務關係的客戶,應在建立業務關係時確定其風險等級

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統計： A(11), B(375), C(21), D(25), E(0) #3675625

郵政布魯

B1 · 2025/12/02

#7183003

(B) 銀行應向客戶說明其風險等級,以利業務推展

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客戶風險等級是銀行內部進行防制洗錢與打擊資恐的評估結果，屬於高度敏感的內部機密。如果將風險等級告知客戶，尤其是告訴一位高風險或可疑的客戶，可能會引發警覺：讓洗錢者知道自己已被鎖定，反而會採取更隱蔽的方式進行洗錢，妨礙調查。