44.對於代理人辦理開戶作業,且查證代理之事實及身分資料有困難時,應如何處理?
(A)向警察局報案
(B)接受客戶開戶,以免遭投訴
(C)婉拒開戶建立業務關係或交易
(D)先接受開戶作業,後續再進行查證

答案：登入後查看
統計： A(0), B(122), C(312), D(6), E(0) #3675627

詳解 (共 2 筆)

#7183053
(C) 婉拒開戶建立業務關係或交易
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主要依據《金融機構防制洗錢辦法》中關於「確認客戶身分之方式」的相關規定。

最直接且明確的處理方式是：應拒絕建立業務關係或拒絕交易。

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#7153462

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