試題詳解

42.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布之「銀行業風險基礎方法指引」，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行應辨識、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險
(B)銀行應採取適當防制洗錢及打擊資恐措施以有效降低風險
(C)風險基礎方法為各國建立防制洗錢及打擊資恐架構的必要基礎
(D)銀行辨識及評估洗錢及資恐風險只須考慮客戶身分