阿摩線上測驗
43.金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者申報？
(A)金融監督管理委員會
(B)財政部
(C)法務部調查局
(D)中央銀行
答案：登入後查看
統計： A(1692), B(118), C(7140), D(168), E(0) #3021266
統計： A(1692), B(118), C(7140), D(168), E(0) #3021266
詳解 (共 6 筆)
迎接2026
#5742682
洗錢防制法 第 9 條
金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。
金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者，免除其業務上應保守秘密之義務。該機構或事業之負責人、董事、經理人及職員，亦同。
第一項一定金額、通貨交易之範圍、種類、申報之範圍、方式、程序及其他應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關會商法務部及相關機關定之；於訂定前應徵詢相關公會之意見。
違反第一項規定或前項所定辦法中有關申報之範圍、方式、程序之規定者，由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下罰鍰；處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。
57
0
每天都有進步
#6285059
洗錢防制法第12條
金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。
11
0
pink 99
#6349214
洗錢防制法 第十二條
金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額之通貨交易，除本法另有規定外，應向法務部調查局(C)申報。
金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者，免除其業務上應保守秘密之義務。該機構或事業之負責人、董事、經理人及職員，亦同。
2
0
