44.銀行依據所辨識之洗錢及資恐風險訂定具體的風險評估項目，以進一步管控、降低或預防該風險。具體的風險評估項目應至少包括下列幾種面向？ A.地域 B.客戶 C.產品及服務 D.交易或支付管道
(A)僅 ABC
(B)僅 ABD
(C)僅 BCD
(D) ABCD

答案：登入後查看
統計： A(2), B(11), C(3), D(572), E(0) #3455790

詳解 (共 2 筆)

#6620412
銀行為落實洗錢防制及資恐管理，須依據...
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#7194252
 A.地域 B.客戶 C.產品及服務 D.交易或支付管道
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記住這四大分類：地（地域）、人（客戶）、事（產品/服務）、物（交易/支付管道）。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7092117
未解鎖
具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、...
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