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49.金融機構防制洗錢辦法第 3 條規定，金融機構於客戶辦理臨時性跨境匯款時，應再確認客戶身份，且金額 (含等值外幣)限制為下列何者？
(A)新臺幣三萬元以上
(B)新臺幣五萬元以上
(C)新臺幣十萬元以上
(D)新臺幣五十萬元以上
答案：登入後查看
統計： A(487), B(27), C(18), D(88), E(0) #3455795
統計： A(487), B(27), C(18), D(88), E(0) #3455795
詳解 (共 2 筆)
郵政布魯
#7194277
(A) 新臺幣三萬元以上
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來源https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380252
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
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