48.金融機構進行客戶盡職調查之所謂實質受益人係指對客戶具最終控制權或所有權之下列何者？ A.團體 B.法人 C.自然人
(A)僅 A
(B)僅 B
(C)僅 C
(D) ABC

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統計： A(4), B(34), C(446), D(160), E(0) #3455794

詳解 (共 3 筆)

#6632139
實質受益人（Beneficial O...
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#7194276
(C) 僅 C
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洗錢防制的目的，就是要刺穿這些「法人」和「團體」的層層面紗。自然人 (C) 是決策者： 最終對這筆錢有決定權、能夠拍板要怎麼使用、或是最終會從這筆錢中獲利的人，一定是具有法律行為能力的「自然人」。
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#6612656
金融機構防制洗錢辦法 第2條第8款
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7095309
未解鎖
A.團體 B.法人 亦是要找出最終從該業...
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