試題詳解

536. 有關企業網路銀行外幣匯出匯款，受款國別屬「洗錢及資恐高風險國家」時之相關規定，下列 敘述何者錯誤？
(A) 系統會發通訊通知分行辦理審核相關作業
(B) 客戶須上傳交易文件後才能完成匯款
(C) 營業單位須填寫「外幣匯兌業務暨防制洗錢及打擊資恐檢核表」
(D) 相關交易文件如有缺漏不完 全，無須人工退件，即可透過網路銀行於原匯出匯款申請案件補上傳文件