試卷名稱：114年 - 114-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#125962
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
58.S公司負責人T利用員工A1、A2設立境外紙上公司，申請當地銀行融資，貸款則供員工B1、B2、B3、B4、B5買進S公司可轉債，轉換為股票後出脫，交割款分批轉入為S所控制之境外公司。請問上述情事最有可能透過下列哪項措施發現？(A)關聯戶辨識(B)異常價格監控(C)大額交易監控(D)姓名及名稱檢核
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