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試題詳解

試卷：110年 - 110 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#106003 | 科目：專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#106003

年份：110年

科目：專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

60. 有關銀行業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度，下列敘述何者錯誤？
(A)新臺幣境內匯款之受款金融機構，應提供匯款人及受款人之必要資訊
(B)於推出新產品或服務或辦理新種業務前，應進行產品之洗錢及資恐風險評估
(C)洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋客戶、地域、產品及服務、交易或支付管道等面向
(D)金管會得採風險基礎方法隨時派員或委託適當機關對銀行業辦理查核，查核方式包括現地查核及非現地查核
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