試題詳解

69. 依金融機構防制洗錢辦法規定，有關重要政治性職務人士，下列敘述何者錯誤？
(A)現任國外政府之重要政治性職務人士，應直接視為高風險
(B)現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應直接視為高風險
(C)非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，金融機構應考量相關風險因子後評估其影響力，依風險基礎方法認定其風險
(D)重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人，適用重要政治性職務人士之規定