試題詳解

76. 客戶來電就某名嘴在政論節目中的言論進行查證，則下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易
(B)金融機構對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易
(C)電子支付帳戶之客戶身分確認程序應依電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法相關規定辦理
(D)金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係，只能進行臨時性交易