試題詳解

77. 有關金融機構確認客戶身分時，有下列情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易，則下列敘述何者錯誤？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。但得以其他措施管控者，不在此限
(B)由代理人辦理開戶、電子票證記名作業、註冊電子支付帳戶、投保、保險理賠、保險契約變更或交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難
(C)建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體
(D)出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不在此限