試題詳解

66. 洗錢防制法規定適用洗錢防制法的金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；前述內部控制與稽核制度應包括的項目不含下列何者？
(A)防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序
(B)備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估
(C)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(D)指派督導主管負責協調監督洗錢防制內部控制與稽核制度之執行