具體的風險評估項目應至少包括地域、★★、...
(D)銀行辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險只須涵蓋交易或支付管道面向
三、銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險,並依據所辨識 之風險訂定具體的風險評估項目,以進一步管控、降低或預防該風險 。 具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支 付管道等面向,並應進一步分析各風險項目,以訂定細部的風險因素 。
60.有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)公布之「銀行業風險基礎方法指引」的..-阿摩線上測驗