60.為降低洗錢及資恐風險,下列敘述何者錯誤?
(A)A 國的洗錢防制措施嚴 謹,因此就不會有洗錢行為發生
(B)B 國缺乏有效地洗錢防制政策、法律及 監理機關,因此擁有較高的洗錢及資恐風險
(C)C 國的金融體系較健全,有 嚴密且周延的內部控制措施,因此擁有較低的洗錢及資恐風險
(D)由於洗錢 活動經常涉及跨境交易,因此 D 國與國際團體或各國政府合作,藉由交換 資訊與經驗,可有效降低洗錢及資恐風險

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統計: A(1160), B(8), C(19), D(24), E(0) #2760987

詳解 (共 1 筆)

#5054295
(A)A 國的洗錢防制措施嚴謹,因此就不...
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