試題詳解

1.為降低洗錢及資恐風險，下列敘述何者錯誤？
(A) A 國的防制洗錢措施嚴謹，因此就不會有洗錢行為發生
(B) B 國缺乏有效的防制洗錢政策、法律及監理機關，因此擁有較高的洗錢及資恐風險
(C) C 國的金融體系較健全，有嚴密且周延的內部控制措施，因此擁有較低的洗錢及資恐風險
(D)由於洗錢活動經常涉及跨境交易，因此 D 國與國際團體或各國政府合作，藉由交換資訊與經驗，可有效降低洗 錢及資恐風險