試題詳解

63.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關確認客戶身分措施的敘述，下列何者錯誤？
(A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易
(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而改以申報疑似洗錢交易
(C)金融機構完成確認客戶身分措施前，原則上不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易
(D)任何情形下，不得先取得辨識客戶身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證