63.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關確認客戶身分措施的敘述，下列何者錯誤？
(A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易
(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而改以申報疑似洗錢交易
(C)金融機構完成確認客戶身分措施前，原則上不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易
(D)任何情形下，不得先取得辨識客戶身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證

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統計： A(17), B(36), C(39), D(363), E(0) #3346170

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#6250803
(A) 對於無法完成確認客戶身分相關規定...
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九、金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易。(C)
但符合下列各目情形者，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證(D)：
（一）洗錢及資恐風險受到有效管理。包括應針對客戶可能利用交易完成後才驗證身分之情形，採取風險管控措施。
（二）為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須。
（三）會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證。如未能在合理可行之時限內完成客戶及實質受益人之身分驗證，須終止該業務關係，並應事先告知客戶。
十、金融機構對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易。(A)
十一、金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易。(B)
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