63.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存多久？
(A)二年
(B)五年
(C)十年
(D)永久保存

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統計： A(12), B(910), C(82), D(29), E(0) #3077400

詳解 (共 3 筆)

#5771066
洗錢防制法第12條 金融機構應以紙本或...
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#5977125
至少保存五年的狀況:金融機構對國外交易之...
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#5753418

根據金融機構防制洗錢辦法 
第 12 條
金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：
一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。
二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後，至少五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定：
（一）確認客戶身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。
（二）帳戶、電子支付帳戶或卡戶檔案或契約文件檔案。
（三）業務往來資訊，包括對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景或目的資訊與分析資料。

出自於全國法規資料庫

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