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試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#111044

年份：111年

科目：專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

64. 銀行懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，應如何處置？
(A)不執行確認客戶身分程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易
(B)立刻請警方至銀行拘捕客戶
(C)向客戶說明銀行對交易審查甚嚴，耗時甚久，建議至其他銀行交易
(D)向客戶謊稱系統故障，婉拒交易

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詳解 (共 1 筆)

茶茶

B1 · 2022/10/05

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