試題詳解

試卷：112年 - 112-2 第一銀行新進人員甄選試題_一般行員、專案助理理財人員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#123419 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷名稱：112年 - 112-2 第一銀行新進人員甄選試題_一般行員、專案助理理財人員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#123419

年份：112年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

66.依洗錢防制法規定，金融機構與客戶建立業務關係前應進行確認客戶身分程序。請問該確認客戶身分程序，應以下列何者為基礎？
(A)打擊犯罪
(B)公共利益
(C)消費者保護
(D)風險

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114郵局正取貓

B2 · 2025/04/07

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