複選題

73.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係客戶運用人頭戶時可能出現之共通徵兆？
(A)同一地址有大量客戶註冊
(B)客戶經常代理他人存提
(C)客戶經常性將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(D)在一定期間內，多個境內居民接受一個境外帳戶匯款，其資金的調撥和結匯均由一人或者少數人操作

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統計： A(1278), B(1269), C(349), D(1309), E(0) #3356583

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#6266961
選項 C： 「客戶經常性將小面額鈔...
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私人筆記#6569221
未解鎖
小面額鈔票兌換成大面額鈔票的行為，雖然也...
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