73.金融機構確認客戶身分時,下列何種情形不應婉拒建立業務關係或交易?
(A)疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶
(B)由代理人辦理開戶,但是查證代理之事實及身分資料有困難
(C)提供文件資料雖然可疑、模糊不清,但是客戶願意提供其他佐證資料或提供之文件資料可以合理查證
(D)持用偽、變造身分證明文件

答案:登入後查看
統計: A(4), B(29), C(769), D(3), E(0) #2752103

詳解 (共 1 筆)

#4991562
金融機構防制洗錢辦法 第 4 條 金融...
(共 465 字,隱藏中)
前往觀看
2
0