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試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、雙語行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令#100239

年份：110年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

73.金融機構確認客戶身分時，下列何種情形不應婉拒建立業務關係或交易？
(A)疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶
(B)由代理人辦理開戶，但是查證代理之事實及身分資料有困難
(C)提供文件資料雖然可疑、模糊不清，但是客戶願意提供其他佐證資料或提供之文件資料可以合理查證
(D)持用偽、變造身分證明文件

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詳解 (共 1 筆)

twei

B1 · 2021/08/10

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