複選題
74.確認客戶身分，有下列情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易，惟何者敘述錯誤？
(A)疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體
(B)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者不在此限
(C)出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不 在此限
(D)建立業務關係之對象為洗錢防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖 分子或團體

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統計： A(11), B(172), C(132), D(169), E(0) #1990848

詳解 (共 4 筆)

#4576958

D) 建立業務關係之對象為洗錢  資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體     ---【金融機構防制洗錢辦法 §.4】        

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找Ｂ選項找了好久，參考下列網址得知：防制...
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金融機構防制洗錢辦法4金融機構確認客戶身...
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）建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁...
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