第六題： 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，金融機構於哪些情形時，應確認客戶身分？ 【15 分】

詳解 (共 3 筆)

Emely Chen
Emely Chen
詳解 #4176355
2020/07/27
第三條 金融機構於下列情形時，應確認客...
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Lauren Lin
Lauren Lin
詳解 #4973586
2021/08/04
依「金融機構防制洗錢辦法」規定，金融機構...
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joyabbie
joyabbie
詳解 #4814296
2021/06/18
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分:
(一)與客戶建立業務關係時。
(二)進行下列臨時性交易:
1.辦理一定金額以上交易(含國內匯款)或一定數量以上電子票證 交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元(含等值外幣)以上之跨境匯款時。 (三)發現疑似洗錢或資恐交易時。 (四)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。