12.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序,並留存其確認客戶身分程序所得資料;其資料保存期間,依法應自業務關係終止時起,至少保存幾年?
(A)一年
(B)三年
(C)五年
(D)十年

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統計： A(4), B(3), C(290), D(1), E(0) #3675595

詳解 (共 1 筆)

#7178677
(C) 五年
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來源https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380131
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金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。
前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。
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