27. 下列何種情形，其顯示的洗錢風險偏高？
(A)經營績效良好的某公司為員工付費購買具大額現金價值的保單
(B)某客戶於保險到期後，頻頻打電話要取回保險費
(C)某客戶將保單拆成數筆金額較小而不引人注目的保單投保
(D)某客戶要求將車禍的理賠金匯付到被害人帳戶

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統計： A(463), B(118), C(2746), D(53), E(0) #2397921

詳解 (共 3 筆)

#5023714

(B) 某客戶於保險到期後，頻頻打電話要取回保險費

 不給人家要錢也太過分XDD


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#4407448
洗錢三階段 1.化整為零的處置(pla...
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拆成小金額為洗錢三階段的{多層化}階段。
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私人筆記#3494634
未解鎖
選項 1：如為虧損公司購買則風險偏高。選...
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