試題詳解

374 下列何項交易為臨時性交易，應依本行防制洗錢及打擊資恐注意事項及確認客戶身分檢核管理程序，向交易人確認客戶身分？
(A)本行客戶辦理新臺幣轉帳匯出匯款 60 萬元
(B)本行客戶申請開立本行支票新臺幣 70 萬 元
(C)代理人(非本行客戶)辦理新臺幣匯出匯款轉帳 60 萬元(匯款人為本行客戶)
(D)匯款人(非本行客戶)辦理新臺幣現金匯出匯款 50 萬元