試題詳解

試卷：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：108年 - 108-6 保險犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

38.下列敘述何者並非疑似洗錢的表徵？
(A)甲利用三個以上非本人帳戶分散大額交易
(B)乙經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(C)丙利用其下屬集體開立之帳戶大額且頻繁交易
(D)丁將到期之定期存款辦理續存

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