阿摩線上測驗
48.有關確認客戶身分時辨識實質受益人之敘述，下列何者正確？
(A)指對客戶具所有權或控制權之自然人
(B)指對客戶具所有權或控制權之自然人或法人
(C)指對客戶具最終所有權或控制權之自然人
(D)指對客戶具最終所有權或控制權之自然人或法人
答案：登入後查看
統計： A(168), B(422), C(2927), D(1447), E(0) #3435105
統計： A(168), B(422), C(2927), D(1447), E(0) #3435105
詳解 (共 4 筆)
林軒汝
#7376780
金融機構防制洗錢辦法 §2
本辦法用詞定義如下：
八、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。
48
0
邁向上岸的路上
#7512864
依《金融機構防制洗錢辦法》，實質受益人是對客戶具有最終所有權或控制權的自然人，也包括由別人代理交易時，背後真正本人。
實質受益人（Beneficial Owner）：
真正擁有、控制，或最後從這個公司／帳戶／交易中得到利益的人。
0
0
