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試題詳解

試卷：114年 - 114 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#126939 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：114年 - 114 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#126939

年份：114年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

44.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構確認客戶身分時，有下列何種情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易？ A.客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件 B.持用偽、變造身分證明文件 C.客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件 D.客戶評估為高風險等級
(A)僅 ABD
(B)僅 ABC
(C)僅 BCD
(D) ABCD
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