試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#106003

年份：110年

科目：專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

57. 有關金融機構對帳戶或交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
(A)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料
(B)應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(C)帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件
(D)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各金融機構不得增列自行監控態樣

正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

江夫人

B1 · 2022/02/16

推薦的詳解#5343442

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第九條金融機構...

(共 568 字，隱藏中）

前往觀看

茶茶

B2 · 2022/08/24

推薦的詳解#5597757

未解鎖

X(D) 監控型態限於同業公會所發布之態...

(共 646 字，隱藏中）

前往觀看

私人筆記 (共 1 筆)

???姆咪問號???

2023/12/25

私人筆記#5663135

未解鎖

金融機構洗錢防制辦法§9金融機構對帳戶或...

(共 562 字，隱藏中）

前往觀看