試題詳解

577 受理非本行存款戶臨櫃辦理新臺幣 50 萬元(含)以上之國內現金匯款，下列敘述何者錯誤？
(A)經辦應填具「存匯業務臨時性交易作業檢核表」
(B)匯款人為獨資行號時應徵提「實質受益人暨高階管理人員聲明書」
(C)應透過管制名單過濾系統對匯款人以人工查詢方式進行管制名單掃描管控
(D)如由代理人辦理匯款，應確實查證代理之事實，並依代理人提供之身分證明文件驗證代理人身分