試題詳解

714 有關「約定轉入帳號灰名單」機制，下列敘述何者錯誤？
(A)配合灰名單通報機制，客戶臨櫃辦理約定轉入帳號時，須向客戶確認申請目的及理由
(B)客戶來行申請約定轉入帳號時，系統可判斷轉入帳號被約定頻率
(C)如轉入帳號之金融機構尚未加入灰名單通報平台者或帳號錯誤或非屬通報範圍者，套印之背面檢核表顯示「是」
(D)系統判斷為高風險者，應加強 KYC