75.下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風險國家或地區
(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術品
(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改

答案：登入後查看
統計： A(2044), B(2103), C(2049), D(549), E(3) #2320540

詳解 (共 4 筆)

#4710046
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#4704543
信用狀，是國際結算的一種主要的結算方式。...
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#4208372
Ｄ：除非是無法解釋大幅修改 金額  時間...
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#5245097

信用狀的開具必須由付款人向銀行申請。
開狀行在付款人繳納開狀費用和保證金之後，開狀行會開具信用狀，保證在符合一定條件的情況下向受益人付款。
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#2903267
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信用狀（英語：Letter of Cre...
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cp：72題　國內詐騙集團使用人頭帳...
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