試卷資訊
試卷名稱：109年 - 109 第一銀行_新進人員甄選_一般行員( A、B、C、雙語組)、防制洗錢交易監控人員：會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#89782
年份：109年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
76.金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適
足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。上開適當時機不包括下列何者？
(A)客戶變更電話號碼時
(B)客戶加開帳戶時
(C)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
1.客戶加開帳戶2.客戶重要性及風險程度...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
對於新建立業務關係的客戶，銀行應在建立業...
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