試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113 彰化銀行_新進人員甄試試題：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要(5)洗錢防制法及相關法規#119798

年份：113年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

75.金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。下列何者不是至少應包括的適當時機？
(A)客戶加開帳戶時
(B)客戶向主管機關提出重大投訴時
(C)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時

正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

Cypress Chou

B1 · 2024/05/14

推薦的詳解#6096805

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第 5 條 ...

(共 525 字，隱藏中）

前往觀看