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試題詳解

試卷：114年 - 114 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#126939 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：114年 - 114 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#126939

年份：114年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

33.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應在適當時機對已存在之往來關係進行審查。下列何者非屬至少應包括的適當時機？
(A)客戶加開帳戶時
(B)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
(C)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時
(D)客戶終止業務關係時
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