35.依洗錢防制法規定，金融機構對於疑似洗錢交易，應向下列哪個機關通報？
(A)中央銀行
(B)行政院洗錢防制辦公室
(C)金融監督管理委員會
(D)法務部調查局

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統計： A(22), B(48), C(169), D(321), E(0) #3977564

詳解 (共 5 筆)

#7457408
? 簡單解題記憶技巧 抓壞人、通...
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#7453539
洗錢防制法 第 13 條金融機構及指定...
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#7458121
答案：(D) 法務部調查局 ✅ 解析：...
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#7656375
正確答案是 (D) 法務部調查局。 [1]
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為什麼是「法務部調查局」？（背誦之外的邏輯）
這題不單純只能靠死背，可以從「權責分工」來理解：

  • 金融監督管理委員會（金管會）：是金融業的「主管機關」，負責訂定遊戲規則、查核內控、發布行政命令（例如金融機構防制洗錢辦法）。 [1, 2]

  • 法務部調查局（調查局）：是犯罪偵查與情資蒐集的「執行與接收機關」。洗錢屬於刑事犯罪，當金融機構發現可疑金流時，必須把情資送到專責追查不法金流與犯罪的調查局（底下的洗錢防制處）來立案調查。 [1, 2, 3]

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記憶小技巧（免死背）

  • 金管會管「規矩」（怎麼防、怎麼查、罰不罰）。

  • 調查局抓「罪犯」（疑似洗錢的資料要交給他們去查辦）。

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#7548997
答：(D)　依洗錢防制法規定，金融機構對...
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#8553436
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正確答案：(D) 法務部調查局   ​...
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私人筆記#8513280
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依洗錢防制法規定，金融機構對於疑似洗...
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